銀行大額交易頻繁,銀行對(duì)符合規(guī)定條件的大額交易,如未發(fā)現(xiàn)
銀行卡大額度轉(zhuǎn)，一天銀行轉(zhuǎn)多少次頻繁如果重復(fù)交易金額超過(guò)5萬(wàn)，則視為次數(shù)。銀行Transfer頻繁不是按次數(shù)計(jì)算的，根據(jù)國(guó)內(nèi)大多數(shù)銀行的規(guī)定，多次交易的金額在5萬(wàn)次以上的，視為次數(shù)頻繁，擴(kuò)展信息:銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)或累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元人民幣或外幣交易等值1萬(wàn)美元以上將被視為交易頻繁，資金。1、銀行卡大額度轉(zhuǎn)賬,一天三十萬(wàn)以上,長(zhǎng)期轉(zhuǎn)賬有什么后果呢可能被銀行列入監(jiān)控對(duì)象，與其自身身份不符，可能被銀行及監(jiān)管部門調(diào)查。一般銀行不會(huì)打聽(tīng)具體的錢的來(lái)源。但在以下情況下會(huì)被銀行主管查詢:1。根據(jù)反洗錢法規(guī)定，單筆存取款...
更新時(shí)間：2023-09-10標(biāo)簽： 大額如未交易銀行頻繁銀行大額交易頻繁 全文閱讀