出現(xiàn)什么情況需要重新識(shí)別客戶身份，在反洗錢操作中出現(xiàn)哪些情況時(shí)信用社應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶
在反洗錢操作中出現(xiàn)哪些情況時(shí)信用社應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶在反洗錢操作中,出現(xiàn)下列情況，信用社應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶：（一）客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的。（二）客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的。（三）客戶姓名或者名稱與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的。（四）客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的。（五）信用社獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛...
更新時(shí)間：2023-08-02標(biāo)簽： 出現(xiàn)什么什么情況情況出現(xiàn)什么情況需要重新識(shí)別客戶身份 全文閱讀